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上海侦破利用虚拟外汇投资平台诱骗案 涉案金额近亿
2018年09月27日 11:33   起源:中国消息网  

图为警方抓捕犯法嫌疑人。

  中新网上海9月26日电(记者 李姝徵)“炒外汇”,是近年来比较热门的投资项目,早已不是什么新鲜事了。然而对于大多数的老百姓而言,相比股票、基金等传统投资项目,这仍是一个较新的领域。正因为大众对该领域的认知有限,一些不法分子利用老百姓憧憬高回报的心理以及对网络投资平台的“一知半解”,设计骗局骗取投资者的钱财。

盈丰彩票  记者26日获悉,上海公安机关近日捣毁了一个利用虚拟外汇投资平台履行诱骗的犯法团伙。

  2018年5月下旬,长宁公安分局天山路派出所接被害人陈阿姨报案称:其于2017年9月通过朋友介绍,结识一自称“外汇交易专家”的人员何某(女,53岁),并根据何某推荐,在网络平台“MetaTrader 4”上开户,后通过该平台投入资金15万元(国民币,下同)。此后,何某通过花言巧语说服陈阿姨,获得了其代理操作的委托,并收取约1.5万元的佣金。

  陈阿姨本认为这桩委托省心省力,坐等收钱即可。可令她没想到的是,刚刚才过了一个月,便收到噩耗,何某发来的短信称:“由于投资失误,陈阿姨的15万元全部亏损,一分不剩。”

  陈阿姨纳闷了,即便是投资失误,也不可能在如此短的时间内输的“精光”。于是,陈阿姨来到了天山路派出所报案。起初,民警还认为这是一起普通的投资失败案例,但在向何某通话懂得情况后创造事有蹊跷。本来,何某此前通过地铁口散发的金融广告找到了一家外汇券商盈丰彩票,并结识了该盈丰彩票行政主管陈某。随后,经陈某介绍,何某在该盈丰彩票注册并投入了18万元用于“炒外汇”,但不久后投资失败全部亏空。何某心有不甘,于是她便找到了陈阿姨,想通过代理赚佣金的方法减少丧失。可何某在自身没有能力进行外汇操作的情况下,毅然和陈阿姨协商了代理投资外汇的相干事宜,已经属于隐瞒事实的情况了。更可疑的是,持续两次近33万元的投入,在如此短时间内耗费殆尽,确实令人费解。

盈丰彩票  接报后,长宁分局迅速成立专案组开展调查。为了尽早弄清案情,专案组兵分多路,一路对被害人供给的资金账户流向进行调查梳理,另一路则对广告上印发的券商盈丰彩票情况开展排摸。经过初步调查,专案组创造这极有可能是一起虚拟投资诱骗案件,存在多处疑点。一是民警创造被害人的账户资金最终流入的是一家新能源科技企业,该企业没有相干经营证券投资的资质。二是民警查询该盈丰彩票注册信息及人事架构,懂得到从盈丰彩票法人朱某、CEO钱某再到技巧、财务总监均为亲属关系,且CEO钱某曾有过金融犯法记载。三是民警通过对该盈丰彩票资金流向的梳理创造,所有投资人的资金均被汇入到同一个资金池账户,并且有近1亿元的资金被用于购置了金融理财产品。也就是说,所有投资者的钱并没有实际的用于外汇投资交易,而是在“体内循环”。这一重大创造,让专案组基础断定这是一个利用网络平台进行虚拟投资的诱骗团伙。

  2018年7月3日,专案组经过前期排摸,断定了几名犯法嫌疑人居住点后,兵分多路同步履行抓捕举动,一举将犯法嫌疑人朱某、CEO钱某等团伙成员6人抓获归案,缉获作案利用的手机10余部、银行卡10余张。

盈丰彩票  到案后,民警连夜开展审判工作,经过梳理分析,基础理清了该诱骗团伙的作案伎俩。该团伙利用名下盈丰彩票扮演“虚伪券商”身份,并在国外开发的一款名为“MetaTrader 4”的网络平台上开设账户。随后,通过广告营销等手段进行宣传招揽投资者,并以盈丰彩票在境外有正规金融牌照为幌子让客户感到在盈丰彩票投资是有合法保障的,并在广告介绍中特意放大投资杠杆(1:400,正规券商为1:200以内)来吸引投资者关注。

  在积累了客户资源后,该团伙利用“MetaTrader 4”平台原有的A通道(live通道,实际交易通道)和B通道(DEMO通道,模仿操作通道),将所有投资者的资金全部纳入到虚拟交易池中,他们则通过后台数据视察每一位投资者的操作伎俩,对于“懂行”的投资者,他们会将其放回到真正的市场中。而对于“半瓶水”或者“盲操”的投资者,他们则利用赚取高额手续费以及以虚伪购置的做法来对投资者逐渐平仓,一步步吞噬投资者资金池内的钱款。

盈丰彩票  目前,犯法嫌疑人朱某、钱某等6人因涉嫌诱骗罪已被批准逮捕。何某因隐瞒事实、参与诱骗运动,亦被批准逮捕。(完)

注:请在转载文章内容时务必注明出处!   编辑:王丹沁

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