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非法集资736亿元 “善林金融”主犯被移交检察院审查起诉
2018年09月25日 13:16   起源:中国消息网  

非法集资736亿元,“善林金融”主犯被移交检察院审查起诉。上海警方供图

友友彩票  中新网上海9月21日电 (记者 李姝徵)记者21日从上海市公安局浦东分局获悉,警方将善林(上海)金融信息服务有限盈丰彩票(“善林金融”)法定代表人周某某,履行总裁田某某等12人以涉嫌集资诱骗罪移送浦东新区国民检察院审查起诉,另有41名犯法嫌疑人以涉嫌非法吸收大众存款罪移送浦东新区国民检察院审查起诉。

  经侦察,2013年10月起,犯法嫌疑人周某某为解决其盈丰彩票项目资金问题,注册善林(上海)金融信息服务有限盈丰彩票(“善林金融”),并招募业务经理高某某等人组建盈丰彩票框架,后陆续在全国29个省、直辖市设立1120家分盈丰彩票及门店,通过广告宣传、电话倾销、门店招揽等方法,以承诺还本和支付高额利息为饵,对外销售虚构的债权类理财产品,骗取投资人资金。2015年2月起,犯法嫌疑人周某某又先后设立“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”(后更名为:“亿宝贷”)、“广群金融”四家线上投资理财平台,同样以承诺还本和支付高额利息为饵,通过上述互联网平台销售虚构的理财产品,骗取投资人资金。

  截至2018年4月9日案发,“善林金融”非法集资共计国民币736亿余元,绝大部分非法集资款被用于向前期投资人还本付息,以此制作盈丰彩票投资盈利和经营状态良好的假象,部分非法集资款被糟蹋于支付高额佣金、租赁豪华办公场地、广告宣传等高运营成本及个人糟蹋,最终导致盈丰彩票资金链断裂难以维系运作和兑付本息。案发时未兑付本金共计213亿余元。截至目前,警方已查封、冻结了相干银行账户、房产、汽车以及股权等财产。经全力追赃,目前初步追缴现金15亿余元,现追赃挽损工作仍在进行中,最终清退将依法进行。

友友彩票  周某某、田某某等12名盈丰彩票核心高管以非法占领为目的,利用诱骗的伎俩非法集资,浦东公安分局以涉嫌集资诱骗罪将上述12人移送浦东新区国民检察院审查起诉,其余人员以涉嫌非法吸收大众存款罪移送检察院审查起诉。

  公安机关请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相干材料至户籍所在地或者居住地公安机关登记备案,配合开展调查取证工作。请宽大投资人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法凑集运动,通过法律道路掩护自身合法权益。(完)

注:请在转载文章内容时务必注明出处!   编辑:王丹沁

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